12月13日，浙江省嵊州市人民法院下發(fā)的刑事判決書顯示，被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、嚴(yán)某(在逃)代理名為“策略資本投資有限公司”的非法股票交易平臺，建立擴大10倍杠桿機制，在客戶虧損70%的情況下會被強制平倉，以該平臺客戶虧損的60%作為盈利，致客戶合計虧損540萬元。經(jīng)過法院宣判，被告人杜超犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣40萬元，其余團伙成員也一并被罰。

非法股票交易平臺攬客

浙江省嵊州市人民法院在12月13日下發(fā)了對杜超、朱夢潔、劉浩等詐騙罪一審刑事判決書。據(jù)了解，被告人杜超等人在2019年7月31日被提起公訴。9月12日，公開開庭審理了本案，上述被告人及其辯護人等到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。據(jù)指控，2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、嚴(yán)某(在逃)代理名為“策略資本投資有限公司”的非法股票交易平臺，建立擴大10倍杠桿機制，在客戶虧損70%的情況下會被強制平倉，以該平臺客戶虧損的60%作為盈利。

被告人杜超招募高某(在逃)為業(yè)務(wù)經(jīng)理，又招募被告人朱夢潔等為業(yè)務(wù)員。同時約定被告人杜超占50%，“潘某”、嚴(yán)某占50%，被告人朱夢潔、劉浩、漆益、江華龍等業(yè)務(wù)員以每月3000元工資及按各自騙取的客戶虧損8%到10%提成。被告人杜超等人向各被告人提供大量客戶手機號碼，要求各被告人將客戶添加為微信好友，在與對方聊天過程中以虛假的盈利截圖等誘惑客戶。

同時，以直播間股票“分析師助理”身份對接客戶，突出該平臺直播間內(nèi)“分析師”的業(yè)務(wù)能力。另外，被告人朱夢潔、劉浩、江華龍、漆益以“分析師助理”名義幫助客戶開戶、入金，并誘騙客戶多次買進賣出以獲得高額的手續(xù)費等，又利用客戶依賴對“分析師”的預(yù)測行情心理，惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致客戶產(chǎn)生嚴(yán)重虧損。

值得注意的是，對于上述指控，被告人杜超辯解稱，業(yè)務(wù)員是本來就有的，不是其去招來的;“潘某”和嚴(yán)某占客戶虧損的60%的50%，其和高某朱夢潔、劉浩、江華龍、漆益占客戶虧損的60%的50%;所有分成都在“策略資本投資有限公司”里或在嚴(yán)某處，其還沒拿到過錢，給業(yè)務(wù)員的提成是其墊付的，其不應(yīng)該對客戶虧損的540萬元負責(zé)。

惡意反向指導(dǎo)客戶炒股

被告人杜超的辯護人提出如下辯護意見，被告人杜超等人代理的“策略資本投資有限公司”平臺數(shù)據(jù)都是按照國內(nèi)證券市場大宗交易平臺數(shù)據(jù)，“策略資本投資有限公司”建立的10倍杠桿比例機制產(chǎn)生的高風(fēng)險和高盈利是對等的，被告人杜超等人無法操控大宗交易數(shù)據(jù)，被害人在炒股虧損強制平倉后，余款仍可自行退回，炒股掌控風(fēng)險的實施者和決斷者是被害人而非被告人杜超等人。

2018年11月至2019年1月14日，被告人杜超等人在“策略資本投資有限公司”非法股票交易平臺，建立擴大10倍杠桿機制，誘騙客戶多次買進賣出以獲得高額的手續(xù)費等，并惡意反向指導(dǎo)客戶炒股，致馬某1、黃某1、朱某、林某1虧損，合計人民幣540萬元。其中，被告人杜超對全部虧損人民幣540萬元負責(zé);被告人朱夢潔從馬某1處騙取人民幣4188441元，非法獲得人民幣9萬元;被告人劉浩、江華龍共同參與從黃某1處騙取人民幣1172392元，被告人劉浩非法獲得人民幣10萬余元;被告人江華龍從林某1處騙取人民幣10800元，非法獲得人民幣500元;被告人漆益從朱某處騙取人民幣29523元，非法獲得人民幣2000元。

經(jīng)審理查明，被告人杜超等人于2013年9月25日設(shè)立“武漢時創(chuàng)投資咨詢有限公司”，法定代表人為杜超，員工有高某(在逃)及被告人朱夢潔、劉浩、江華龍、漆益等人。2018年10月初，被告人杜超伙同“潘某”(身份不明)、嚴(yán)某(在逃)代理名為“策略資本投資有限公司”的非法股票交易平臺，建立擴大10倍杠桿機制，在客戶虧損70%的情況下會被強制平倉，以該平臺客戶虧損的60%作為盈利，同時約定被告人杜超占盈利的50%，“潘某”和嚴(yán)某占盈利的50%。

法院判決如下：被告人杜超犯詐騙罪，判處有期徒刑11年，并處罰金人民幣40萬元;被告人朱夢潔犯詐騙罪，判處有期徒刑6年6個月，并處罰金人民幣10萬元;被告人劉浩犯詐騙罪，判處有期徒刑4年10個月，并處罰金人民幣8萬元;被告人江華龍犯詐騙罪，判處有期徒刑3年10個月，并處罰金人民幣3萬元;被告人漆益犯詐騙罪，判處有期徒刑10個月，緩刑2年，并處罰金人民幣1萬元。

對此，有私募人士指出，隨著行情走好，越來越多的人紛紛入場。但是不少投資者賺錢心急，可能就會落入“假股票交易平臺”的陷阱中，最終血本無歸。面對投資，投資者需要保持理性思考，但是黑平臺的套路讓人防不勝防，希望投資者不要輕易相信所謂的盈利交割單，不要盲目聽從別人天花亂墜的介紹而入場。(楊 建)

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